حوكمة الشركات

بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

تم تشكيل  مجلس الإدارة ليتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة بالإضافة إلى الأدوار والمسؤوليات بحيث يتمتع بالتنوع فى الخبرات والمؤهلات والمهارات المتخصصة ، فإن أعضاء المجلس على علم بالقوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة ودور المجلس وصلاحياته. هذا بالإضافة إلى الفهم والوعي الكاملين بأنشطة الشركة وجميع المخاطر التي يتعرض لها مركزها المالي.

التحديد السليم للمهام والمسئوليات

تماشياً مع قواعد حوكمة الشركات وسياسات الشركة والمواثيق ، يؤدي مجلس الإدارة دوره ويضطلع بمسؤولياته كما يشكل عددا من اللجان المتخصصة محددة الأدوار والمسئوليات كما يضمن الرقابة المستمرة على عملها وذلك لضمان فعاليتها.

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون اللجنة من (4) أعضاء يرأسها عضو غير تنفيذي وتضم عضواً مستقل.

تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي: -

1-     التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

2-     وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

3-     التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.

4-    إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا أيا كانت طبيعتها ومسماها، على أن يعرض هذا التقريرعلى الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

ضمان نزاهة التقارير المالية

إن سلامة البيانات المالية تعد أحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي مما يزيد من ثقة المستثمرين في البيانات المالية والمعلومات التي توفرها الشركة.

وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

إدارة المخاطر

   قامت الشركة بتشكيل لجنة المخاطر وفقا لقواعد الحوكمة، وتتكون اللجنة من اربعة اعضاء من مجلس الادارة ومن ضمنهم عضو مستقل ويرأسها عضو غير تنفيذي حيث تتولي اللجنة مهام وضع سياسة ادارة المخاطر لتقييم انواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ومعالجتها بالوقت المناسب.

انظمة الضبط والرقابة الداخلية

تتبنى الشركة وتعتمد مجموعة محددة من أنظمة المراقبة وقواعد الرقابة التي تغطي جميع أنشطة الشركة وإدارتها ، وتعمل هذه الأنظمة والقواعد على الحفاظ على سلامة التقارير المالية للشركة ودقة بياناتها وكفاءة عملها في جوانب مختلفة. وقد تم إنشاء ضوابط مزدوجة ، بالإضافة إلى التحديد المناسب للسلطات والمسؤوليات وفصل المهام وعدم تضارب المصالح. امتثالاً لمتطلبات لوائح حوكمة الشركات ، كما تقوم الشركة سنويًا بتعيين مكتب خارجي مستقل لإعداد تقرير تدقيق أنظمة الرقابة الداخلية (ICR) ، والذي يسمح للشركة بمعرفة أوجه القصور في أنظمة التحكم المطبقة وطريقة معالجتها.

قواعد السلوك المهني والقيم الاخلاقية

إن ترسيخ وبناء ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسلامتها المالية حيث يلتزم جميع موظفي الشركة ، سواء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من الموظفين بسياسات الشركة ولوائحها وإجراءاتها الداخلية ومتطلباتها القانونية والتنظيمية وخاصة إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات وتطبيق سياسة الإبلاغ عن أي شكوى تؤدي إلى تحقيق مصالح جميع الأطراف ذات الصلة بالشركة وخاصة المساهمين دون تضارب المصالح وبدرجة عالية من الشفافية.

عرض تحميل

الافصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

يقوم مجلس الإدارة بالإشراف والتنظيم عالي المستوى بشأن إفصاحات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين مع الإحتفاظ بسجل للإفصاحات متاح للإطلاع عليه من قبل جميع المساهمين في الشركة دون أي رسوم .

احترام حقوق المساهمين

ان تطبيق قواعد الحوكمة يكفل توافق كل من اهداف المساهمين واهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم ويضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين بغض النظر عن مستوياتهم.

إدراك دور أصحاب المصالح

  يشتمل اطار ممارسات حوكمة الشركات على الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح و يعمل على تشجيع التعاون بين كل من الشركة وأصحاب المصالح.

تعزيز وتحسين الاداء

يوفر التدريب والتأهيل لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الفهم والمعرفة المناسبين لجميع الموضوعات المتعلقة بأنشطة الشركة وتعريفهم بآخر التطورات في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية ذات الصلة.

التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية

    يتمثل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الالتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف اخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص وذلك من خلال العمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة وعائلاتهم اضافة الى المجتمع ككل والمساهمة في تخفيض مستويات البطالة في المجتمع والاستغلال لموارده المتاحة.